據美聯社報道，意大利警方就一宗涉及287名華人，金額高達45億歐元的洗錢案，經過長達4年調查，懷疑有關贓款是經由中國銀行偷運返大陸，但因未能得到中國方面之配合，無法追查贓款流向，令到有關調查受阻。 

意大利警方指有關洗錢案，涉及當地華人將在仿製品交易、賣淫、剝削勞工和逃稅等不法方式所得的超過45億歐元偷運回大陸。而單是匯款的手續費，已高達75.8萬歐元，相信近一半贓款是通過中國銀行匯至大陸。 

意大利有關方面表示曾多次以外交途徑接觸中方要求協助，但就一直未能聯絡大陸的司法部門。但中國外交部則表示對案件全不知情，而中國銀行則否認有任何違法行為。

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